Truy Tố Shark Bình và Vụ Rửa Tiền Rúng Động Gần 320 Tỷ Đồng

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã cho biết rằng cơ quan điều tra đang nỗ lực thu hồi tài sản bất hợp pháp nhằm bồi thường cho những nạn nhân trong vụ án.

Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố gần 200 bị can trong vụ lừa đảo do Phó Đức Nam, hay còn gọi là Mr Pips, cùng đồng bọn thực hiện. Họ đã thiết lập nhiều sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán trái phép, qua đó lừa đảo hàng trăm nhà đầu tư.

Trong số đó, Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), sinh năm 1990 tại Hưng Yên, bị truy tố về các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Vợ của Ngọ, Ngô Thị Thêu, cũng bị cáo buộc có liên quan đến hành vi lừa đảo.

Có tổng cộng 185 cá nhân khác cũng đang bị đề nghị truy tố vì đã đồng lõa trong các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hoặc “Rửa tiền” hoặc “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Trong vụ án này, Nguyễn Hòa Bình, tức Shark Bình, cùng với hai nhân viên của mình, Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam, đã bị cáo buộc hỗ trợ cho hoạt động rửa tiền của đường dây của Mr Pips.

Cáo trạng chỉ rõ rằng phần tài chính của Phó Đức Nam đã mở hàng loạt ví điện tử ở các đơn vị trung gian thanh toán, trong đó có Công ty Ngân Lượng. Hệ thống này kết nối trực tiếp với các sàn giao dịch để nhận tiền từ các nhà đầu tư.

Các công tố viên cáo buộc rằng ông Nam đóng vai trò chủ chốt trong việc lập ra 36 trang web và chỉ đạo nhân viên mở các công ty “ma” nhằm lừa đảo. Họ còn sử dụng danh nghĩa các công ty này để tuyển dụng nhân lực, ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại cho ứng dụng Zoiper, và mở 69 tài khoản ngân hàng, cũng như tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán.

Ông Nguyễn Hòa Bình, được xác định là người đứng đầu trong hoạt động này, đã quyết định mức phí giao dịch cho khách hàng tại Công ty Ngân Lượng. Những khách hàng lớn hoặc yêu cầu mức chiết khấu cao đều phải báo cáo cho ông Bình.

Sau khi hợp tác với sàn GKFX, ông Nam đã thành lập thêm một số sàn giao dịch mới như DK Trade và ASX, đồng thời yêu cầu hệ thống thanh toán Ngân Lượng duy trì kết nối.

Từ giữa năm 2020, Công ty Ngân Lượng đã nhận được rất nhiều văn bản từ cơ quan công an yêu cầu xác minh các giao dịch có liên quan đến hệ thống của ông Nam.

Dù biết rõ hoạt động của các sàn giao dịch ngoại hối là bất hợp pháp, ông Bình vẫn chỉ đạo nhân viên như Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm không cung cấp thông tin chính xác về ví điện tử thực tế. Họ đã bị cáo buộc tạo ra các dữ liệu giao dịch giả mạo để cung cấp cho cơ quan điều tra.

Mỗi khi nhận được yêu cầu xác minh, nhân viên Công ty Ngân Lượng bị buộc phải chụp lại nội dung công văn và gửi cho ông Nam để thống nhất biện pháp hợp thức hóa dữ liệu.

Sau khi ông Nam điều chỉnh số liệu, tài liệu sẽ được gửi trở lại Ngân Lượng để hoàn thiện các văn bản trả lời trước khi phát hành.

Từ ngày 15 tháng 6 năm 2020 đến 23 tháng 9 năm 2022, đã có tổng cộng 232 nạn nhân chuyển vào các tài khoản ví ngân lượng với tổng số tiền lên đến 318 tỷ đồng, phục vụ cho việc nạp tiền vào các sàn giao dịch forex.

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề liên quan, bạn có thể tham khảo bài viết về Nguy Cơ Từ Những Hố Ga Mất Nắp Giữa Đô Thị Thanh Hóa hoặc Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Các Trường Nội Trú Tại Vùng Biên Nghệ An.